HET GEBRUIK VAN HET VOORKEURSRECHT
mei 10, 2019
TOENAME VAN HUIZEN OP CURAÇAO
mei 10, 2019
FIU NALEVING BIJ CENTURY 21
De FIU en het OM zijn een campagne begonnen om het bewustzijn van ongebruikelijke transacties te vergroten, om de lokale financieel-economische markt van Curaçao te beschermen tegen witwassen, financiële schandalen en fraude.
De wet- en regelgeving vereist dat organisaties zoals financiële instellingen, notarissen, autohandelaren, casino’s, trustbedrijven en vastgoedbedrijven achtergrondonderzoek uitvoeren bij hun klanten en ongebruikelijke transacties melden bij de FUI.
Wanneer een transactie als verdacht is gemarkeerd, wordt deze verder onderzocht door de opsporingsinstanties.
De wet- en regelgeving is ook van toepassing op ons kantoor, dus we nemen dit ook zeer serieus. Wanneer u zaken doet met Century 21, kunt u er zeker van zijn dat we onze klanten beschermen door 100% te voldoen aan de wetgeving van de FUI.
